Verificación del contratante: cuatro niveles comparados
Registros, titulares reales, sanciones, procesos judiciales, activos reales — recogidos en un informe con fecha, con las fuentes de cada dato y un Argus Score. Su abogado obtiene una base sólida; su departamento financiero, algo que cierra una auditoría. Esta página compara los cuatro niveles línea por línea, para que vea exactamente adónde va la diferencia de precio.
¿Cuánto cuesta verificar a un contratante?
Una verificación de contratante en Argus Intel cuesta de 129 € a 1049 €+ según la profundidad. El nivel de entrada cubre registros, sanciones y señales de alerta en 4–24 horas; el nivel probatorio añade una cadena de custodia y un formato preparado para resistir ante un tribunal o un arbitraje. Cada informe lleva fecha, sus fuentes y un Argus Score. Cuatro niveles:
| Nivel | Precio | Plazo | Qué incluye | Cuándo elegirlo |
|---|---|---|---|---|
| Basic Check | 129 € | 4–24 horas | Situación jurídica, datos registrales, sanciones (Ucrania + OFAC / UE / ONU), OSINT básico, señales de alerta, veredicto por escrito | Una operación rápida, un proveedor nuevo y pequeño |
| Standard Report | 299 € | 4–24 horas | + titulares reales (UBO), medios y reputación, procesos judiciales, informe PDF con Argus Score | Un contrato de tamaño real, un socio recurrente |
| Premium Intel | 699 €+ | acordado en el briefing | + bases públicas de filtraciones offshore, verificación satelital de activos (GEOSINT), vínculos ocultos, varias jurisdicciones, UBO Deep Trace | Una estructura de propiedad compleja, una operación grande o transfronteriza |
| Nivel probatorio | 1049 €+ | 2–5 días hábiles | + cadena de custodia, firma del analista, cuestionario RFI, formato preparado para tribunal y arbitraje | Un litigio, una operación M&A, la preparación de una demanda |
- Situación jurídica de la empresa
- Listas de sanciones — Ucrania e internacionales
- Perfil OSINT básico
- Señales de alerta evidentes identificadas
- + módulos opcionales, detallados abajo
- Todo lo de Basic
- UBO — los propietarios reales hasta el beneficiario final
- Revisión de medios y reputación
- Procesos judiciales y procedimientos de ejecución
- Informe PDF con veredicto y Argus Score
- Todo lo de Standard
- UBO Deep Trace — vínculos offshore, administradores fiduciarios
- GEOSINT — verificación satelital de activos
- Bases de investigación internacionales y filtraciones offshore
- Análisis ampliado de vínculos
- Todo lo de Premium
- Cadena de custodia para cada fuente, con marca de tiempo
- Cuestionario para su abogado (RFI)
- Dictamen por escrito como anexo al contrato
- Briefing verbal de 30 minutos para su abogado
Qué cambia exactamente al subir de nivel
Lo que cubre cada nivel, punto por punto. Cuando una línea está disponible como módulo de pago sobre Basic, en lugar de la marca aparece el precio del módulo.
| Qué recibe | Basic129 € | Standard299 € | Premium699 €+ | Nivel probatorio1049 €+ |
|---|---|---|---|---|
| Base — en todos los niveles | ||||
| Situación jurídica y datos registrales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Socios fundadores y administradores inscritos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cribado de sanciones — Ucrania, OFAC, UE, ONU, Reino Unido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perfil OSINT básico — domicilio, personas vinculadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Señales de alerta evidentes identificadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veredicto por escrito — seguir, aclarar o detenerse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Profundidad de la investigación | ||||
| Argus Score de 0 a 100 con desglose de riesgos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Titulares reales (UBO) | +39 € | ✓ | Deep Trace | Deep Trace |
| Revisión de medios y reputación | +29 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Procesos judiciales y procedimientos de ejecución | +19 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento en tiempo de guerra — vínculos ocultos con Rusia | +49 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bases públicas de filtraciones offshore | +39 € | — | ✓ | ✓ |
| GEOSINT — verificación satelital de activos | +79 € | — | ✓ | ✓ |
| Administradores fiduciarios y cadenas por jurisdicciones de tránsito | — | — | ✓ | ✓ |
| Varias jurisdicciones en un solo informe | — | — | ✓ | ✓ |
| Forma probatoria | ||||
| Informe PDF | +19 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cadena de custodia y marca de tiempo en cada fuente | — | — | — | ✓ |
| Firma y cualificación declarada del analista | — | — | — | ✓ |
| Cuestionario RFI para su abogado | — | — | — | ✓ |
| Dictamen por escrito como anexo al contrato | — | — | — | ✓ |
| Briefing verbal de 30 minutos para su abogado | — | — | — | ✓ |
| Plazo | ||||
| Plazo | 4–24 h | 4–24 h | según briefing | 2–5 días |
| Tramitación urgente | +19 € | +19 € | a petición | a petición |
Elija según lo que le cuesta la decisión, no según la etiqueta de precio
La pregunta útil no es cuánto cuesta el informe, sino cuánto cuesta el contratante equivocado. Regla práctica: dedique a la verificación aproximadamente lo que le costaría una semana deshaciendo el enredo.
Un primer pedido de poco importe a un proveedor que encontró la semana pasada
Necesita saber si la empresa existe legalmente, si no figura en ninguna lista de sanciones y si no presenta problemas evidentes. El anticipo es lo bastante pequeño para asumir la pérdida, pero lo bastante grande para preferir evitarla. Es también el nivel adecuado cuando tiene doce candidatos y debe reducirlos a tres antes de trabajar en serio.
Un contrato de tamaño real, o un socio con el que piensa quedarse
Aquí el asiento registral deja de bastar. Quiere saber quién está detrás de la empresa, si la están demandando, qué dice la prensa y si algo la vincula con Rusia. Recibe una puntuación numérica y un veredicto que un director financiero lee en cinco segundos y un abogado puede incorporar al expediente.
Propiedad compleja, varias jurisdicciones o una afirmación que no puede comprobar
Estructuras de holding, administradores fiduciarios, una cadena que pasa por jurisdicciones de tránsito, un almacén o una planta que el contratante dice tener. Entramos en bases públicas de filtraciones offshore y contrastamos los activos físicos con imágenes satelitales. Elija este nivel cuando la operación sea lo bastante grande como para que un propietario oculto cambie su respuesta.
Las conclusiones pueden acabar ante un tribunal o un árbitro
La diferencia está en la forma, no en el esfuerzo. Cada fuente lleva marca de tiempo y cadena de custodia, el analista firma el informe y su abogado recibe un cuestionario construido en torno a las discrepancias halladas. Elija este nivel antes de presentar una demanda, durante una operación M&A, o cuando deba acreditar ante un regulador que la verificación se realizó de verdad.
Hizo una verificación como es debido. Y puede demostrarlo.
Cuando una operación sale mal, la primera pregunta que se le hace al abogado es qué se hizo para verificar al contratante. Un informe de Argus con fecha, fuentes y puntuación de riesgo se convierte en un documento de su expediente: la verificación se hizo, los hechos quedaron registrados y el razonamiento resulta visible para quien lo lea. Eso es lo que separa el nivel probatorio de Premium: no más investigación, sino una forma que aguanta cuando alguien intenta desmontarla.
UBO Deep Trace — quién controla realmente al contratante
Estructura de propiedad rastreada hasta el beneficiario final. Atravesamos administradores fiduciarios y cadenas que pasan por offshores y jurisdicciones de tránsito. Si detrás de su contratante hay una persona sancionada, capital ruso o alguien bajo investigación, lo verá.
- Estructura de propiedad hasta el beneficiario
- Administradores fiduciarios, vínculos offshore
- Rastro ruso, conexiones con sanciones
- Mapa de propiedad con fuentes en cada paso
Empiece por Basic — añada solo lo que realmente necesita
Cada módulo se añade al Basic Check de forma independiente. O elija un paquete cerrado: sale más barato que montar el mismo conjunto de módulos.
¿Le basta un solo criterio? Tome un módulo. ¿Quiere la imagen completa? Standard por 299 € es más rápido, más barato que los módulos equivalentes y viene con veredicto.
Argus Score — una cifra en lugar de treinta páginas
Una puntuación de riesgo ponderada de 0 a 100, construida a partir de la situación jurídica, la estructura de propiedad, la exposición a sanciones, la situación financiera y la reputación. El detalle queda en el informe para quien lo necesite; la cifra es para quien debe decidir.
Cooperación recomendada
Nada en las fuentes abiertas contradice lo que el contratante le dice. Puede seguir en sus condiciones habituales.
Resuélvalo antes de firmar
Encontramos discrepancias con consecuencias. El informe indica, en cada caso, qué preguntar y qué documento solicitar.
Riesgos críticos detectados
Señales de propiedad, litigios o finanzas que normalmente detendrían una operación, cada una rastreada hasta su fuente.
Sanciones, exposición penal, orden de búsqueda
Una advertencia aparte, fuera de la escala numérica. El Basic Check recibe un veredicto por escrito en lugar de una puntuación.