🇺🇦 10% z każdego zamówienia wspiera Siły Zbrojne Ukrainy
Cennik · Weryfikacja kontrahenta

Cennik weryfikacji kontrahenta

Rejestry, beneficjenci rzeczywiści, sankcje, sądy i realny majątek — zapisane w raporcie z datą, źródłem każdego faktu i oceną ryzyka. Prawnik ma się na czym oprzeć, dział finansowy ma czym zamknąć audyt.

Cztery poziomy, od €129 do €1049+. Ceny jawne — bez pytania o wycenę na starcie.

Przykład raportu
Zobacz realny wzór raportu, zanim zamówisz
Otwórz →

Ile kosztuje weryfikacja kontrahenta?

Weryfikacja kontrahenta w Argus Intel kosztuje od €129 do €1049+ — zależnie od głębokości. Basic Check to rejestry, sankcje i sygnały ostrzegawcze w 4–24 godziny; poziom dowodowy dokłada łańcuch zabezpieczenia źródeł i formę przygotowaną pod sąd. Każdy raport ma datę, źródła i Argus Score. Cztery poziomy:

Poziom Cena Termin Co wchodzi Kiedy brać
Basic Check €129 4–24 godz. Status prawny, numer rejestrowy, sankcje (Ukraina + OFAC, UE, ONZ), podstawowy profil ze źródeł otwartych, sygnały ostrzegawcze Szybka transakcja, nowy drobny dostawca
Standard Report €299 4–24 godz. + beneficjenci rzeczywiści (UBO), reputacja w mediach, sprawy sądowe, raport PDF z Argus Score Umowa na istotną kwotę, stały partner
Premium Intel €699+ zależnie od zlecenia + publiczne bazy wycieków offshore, weryfikacja satelitarna majątku, ukryte powiązania, kilka jurysdykcji, pogłębione UBO Złożona struktura, duża lub międzynarodowa transakcja
Poziom dowodowy €1049+ 2–5 dni roboczych + łańcuch zabezpieczenia dowodów, znaczniki czasu, podpis analityka, lista pytań do kontrahenta, forma pod sąd i arbitraż Spór, M&A, przygotowanie pozwu
Zacznij tutaj
Basic Check
Szybka weryfikacja przed pierwszą transakcją
€129
⏱ 4–24 godziny
  • Status prawny firmy i założyciele
  • Listy sankcyjne — Ukraina, OFAC, UE, ONZ
  • Podstawowy profil ze źródeł otwartych
  • Oczywiste sygnały ostrzegawcze
  • + moduły do wyboru niżej
Zamów Basic
Standard Report
Pełna weryfikacja z UBO i sądami — dla umów od 10 tys. euro
€299
⏱ 4–24 godziny
  • Wszystko z Basic Check
  • Beneficjenci rzeczywiści do końcowego właściciela
  • Reputacja i publikacje w mediach
  • Sprawy sądowe i postępowania egzekucyjne
  • Raport PDF z werdyktem i Argus Score
Zamów Standard
Premium Intel
Pogłębiona weryfikacja z satelitą i offshore — dla transakcji od 100 tys. euro
€699+
⏱ Zależnie od zlecenia
  • Wszystko ze Standard Report
  • Pogłębione UBO — ogniwa offshore, nominalni właściciele
  • Weryfikacja majątku przez zdjęcia satelitarne
  • Publiczne bazy wycieków offshore i śledztw
  • Rozszerzona analiza powiązań
Zamów Premium
Do sądu
Poziom dowodowy
Weryfikacja w formie dowodowej — pod sąd i arbitraż
€1049+
⏱ 2–5 dni roboczych
  • Wszystko z Premium Intel
  • Łańcuch zabezpieczenia źródeł i znaczniki czasu
  • Lista pytań do kontrahenta pod wykryte rozbieżności
  • Pisemna opinia jako załącznik do umowy
  • Omówienie z Twoim prawnikiem — 30 minut
Omówić
Dla prawników i compliance

Przeprowadziłeś należytą weryfikację. I potrafisz to wykazać.

Kiedy transakcja idzie nie tak, pierwsze pytanie do działu prawnego brzmi: co zrobiono, żeby sprawdzić kontrahenta. Raport Argus z datą, źródłami i oceną ryzyka staje się dokumentem w Twoich aktach. Weryfikacja została przeprowadzona, fakty utrwalone.

Pełne porównanie

Co dokładnie wchodzi w każdy poziom

Ta sama metoda na każdym poziomie — różni się głębokość ustaleń i forma, w jakiej oddajemy wynik. Tabela pokazuje granicę między poziomami, żeby nie płacić za zakres, którego nie potrzebujesz.

Zakres Basic Check Standard Report Premium Intel Poziom dowodowy
Cena €129 €299 €699+ €1049+
Termin 4–24 godz. 4–24 godz. zależnie od zlecenia 2–5 dni roboczych
Status prawny i dane rejestrowe ✓ ✓ ✓ ✓
Listy sankcyjne — Ukraina, OFAC, UE, ONZ ✓ ✓ ✓ ✓
Podstawowy profil ze źródeł otwartych ✓ ✓ ✓ ✓
Werdykt analityka ✓ ✓ ✓ ✓
Beneficjenci rzeczywiści (UBO) moduł ✓ pogłębione pogłębione
Sprawy sądowe i egzekucje moduł ✓ ✓ ✓
Reputacja i media moduł ✓ ✓ ✓
Argus Score 0–100 — ✓ ✓ ✓
Raport PDF moduł ✓ ✓ ✓
Compliance wojenny — powiązania z Rosją moduł ✓ ✓ ✓
Publiczne bazy wycieków offshore moduł — ✓ ✓
Weryfikacja majątku przez zdjęcia satelitarne moduł — ✓ ✓
Kilka jurysdykcji w jednym raporcie — — ✓ ✓
Rozszerzona analiza powiązań — — ✓ ✓
Łańcuch zabezpieczenia i znaczniki czasu — — — ✓
Podpis analityka pod ustaleniami — — — ✓
Lista pytań do kontrahenta — — — ✓
Omówienie z Twoim prawnikiem — — — 30 minut

„Moduł” oznacza, że zakres nie wchodzi w pakiet domyślnie, ale można go dokupić osobno — lista modułów i ich ceny znajdują się niżej.

Podusługa lub element Premium i poziomu dowodowego

Pogłębione UBO — kto realnie kontroluje kontrahenta

Struktura właścicielska aż do końcowego beneficjenta. Przecinamy nominalnych dyrektorów, łańcuchy przez spółki offshore i jurysdykcje tranzytowe. Jeśli za kontrahentem stoi osoba objęta sankcjami, rosyjski kapitał albo figurant śledztwa — zobaczysz to przed podpisem.

  • Struktura właścicielska do beneficjenta rzeczywistego
  • Nominalni dyrektorzy, ogniwa offshore
  • Ślad rosyjski i powiązania sankcyjne
  • Mapa własności z potwierdzeniem źródeł
€349
€219–519 zależnie od głębokości · ⏱ 12–24 godz.
Zamów
Rozszerzenie modułowe

Zacznij od Basic Check — dobierz tylko to, czego potrzebujesz

Każdy moduł dokłada się do Basic Check niezależnie od pozostałych. Gotowy pakiet wychodzi taniej niż zestaw modułów o tym samym zakresie.

+€39
Beneficjenci rzeczywiści
Właściciele końcowi, wyszukiwanie UBO, rejestry offshore
+€29
Media i reputacja
Publikacje, afery, negatywny wydźwięk w prasie
+€19
Sprawy sądowe
Akta sądowe, arbitraż, postępowania egzekucyjne
+€19
Raport PDF z werdyktem
Gotowy dokument z oceną ryzyka i rekomendacją
+€49
Compliance wojenny
Ukryte powiązania z Rosją przez pośredników tranzytowych
+€39
Wycieki offshore
Publiczne bazy śledztw i wycieków z rajów podatkowych
+€79
Weryfikacja satelitarna
Sprawdzenie, czy deklarowany obiekt istnieje i działa
+€19
Ekspres
Priorytetowa realizacja — wynik dwa razy szybciej

Potrzebujesz jednego kryterium? Weź moduł. Potrzebujesz pełnego obrazu? Standard Report za €299 wychodzi szybciej, taniej i z werdyktem.

W każdym raporcie

Argus Score — jedna liczba zamiast trzydziestu stron

Każdy raport kończy się ważoną oceną ryzyka. Dyrektor finansowy zrozumie ją w pięć sekund, bez wchodzenia w szczegóły. Ocena składa się ze statusu prawnego, struktury właścicielskiej, ekspozycji sankcyjnej, kondycji finansowej i reputacji.

75–100
Czysto
Nie znaleźliśmy przeszkód do współpracy. Ryzyka mieszczą się w normie rynkowej.
40–74
Są pytania
Wykryte rozbieżności warto wyjaśnić przed podpisem. Raport podaje, o co dokładnie zapytać.
0–39
Nie rekomendujemy
Wykryto poważne ryzyka. Piszemy wprost, które i czym grożą przy tej transakcji.
STOP
Sankcje lub sprawa karna
Trafienie na listę sankcyjną, postępowanie karne, notę Interpolu. Osobny sygnał poza skalą.

Argus Score wchodzi w zakres od poziomu Standard Report. Basic Check kończy się werdyktem opisowym, bez oceny liczbowej.

Dla transakcji pod reżim UE i USA

Compliance wojenny — ukryte powiązania z Rosją

Standardowy skrining sankcyjny wykrywa tych, którzy już trafili na listę. My szukamy tych, którzy listę omijają — przez podstawionych beneficjentów, jurysdykcje tranzytowe i spółki przerejestrowane po lutym 2022 roku.

Łańcuch offshore przez pośredników tranzytowych
Gruzja, Armenia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Kazachstan — klasyczna trasa obchodzenia sankcji.
Rejestracja spółki po 24 lutego 2022 roku
Przepisanie „czystych” podmiotów pod presją sankcyjną: nowa spółka, ci sami ludzie za nią.
Bazy śledcze poza standardowym skriningiem
Publiczne zbiory dziennikarskie i rejestry majątku agresora, których nie obejmuje typowa procedura KYC.
Działalność na terytoriach okupowanych
Aktywa, adresy i spółki powiązane na Krymie oraz w obwodach donieckim i ługańskim.
Krytyczne dla: Importerów do UE i USA Beneficjentów grantów Transakcji M&A ze stroną zagraniczną Fintechu i bankowego KYC

Częste pytania o cennik

Ile kosztuje weryfikacja kontrahenta?

Cztery poziomy: Basic Check €129, Standard Report €299, Premium Intel od €699 i poziom dowodowy od €1049. Basic i Standard oddajemy w 4–24 godziny, poziom dowodowy w 2–5 dni roboczych. Cena zależy od głębokości ustaleń, a nie od liczby stron raportu.

Czym Standard Report różni się od Basic Check?

Basic Check odpowiada na pytanie, czy firma realnie istnieje i czy nie ma oczywistych sygnałów ostrzegawczych: status prawny, listy sankcyjne, podstawowy profil ze źródeł otwartych. Standard Report dokłada beneficjentów rzeczywistych, sprawy sądowe, reputację w mediach oraz Argus Score od 0 do 100 w raporcie PDF z werdyktem.

Kiedy potrzebny jest poziom dowodowy?

Wtedy, gdy raport ma trafić do akt sprawy albo do arbitrażu. Każde źródło otrzymuje łańcuch zabezpieczenia i znacznik czasu, raport podpisuje analityk, a do dokumentu dołączamy listę pytań do kontrahenta pod wykryte rozbieżności oraz trzydziestominutowe omówienie z Twoim prawnikiem. Premium Intel takiej formy nie daje — odpowiada za głębokość ustaleń, nie za ich formę dowodową.

Co to jest Argus Score?

Ważona ocena ryzyka od 0 do 100, liczona ze statusu prawnego, struktury właścicielskiej, ekspozycji sankcyjnej, kondycji finansowej i reputacji. 75–100 oznacza czysto, 40–74 pytania do wyjaśnienia przed podpisem, 0–39 poważne ryzyko. Argus Score wchodzi w zakres od poziomu Standard; Basic Check kończy się werdyktem bez oceny liczbowej.

Czy sprawdzacie firmy spoza Ukrainy?

Tak. Pracujemy w kilkudziesięciu jurysdykcjach: rejestry korporacyjne, listy sankcyjne OFAC, UE, ONZ i brytyjskie, publiczne bazy wycieków offshore, akta sądowe oraz dane o zamówieniach publicznych. Ukraina jest naszą najgłębszą kompetencją, ale weryfikacja kontrahenta z Polski, Unii czy Bliskiego Wschodu mieści się w tych samych poziomach.

⚖️
Nie jest poradą prawną. Argus Intel pracuje wyłącznie z publicznie dostępnymi informacjami — rejestry państwowe, bazy korporacyjne, listy sankcyjne, akta sądowe, dane o zamówieniach publicznych, otwarte bazy wycieków. Dostarczamy fakty ze źródłem i datą oraz analizę; decyzję o podpisaniu umowy i stanowisko prawne buduje Twój prawnik. O dopuszczalności konkretnego dowodu w postępowaniu decyduje sam sąd.
Odpowiedź w ciągu 24 godzin

Zamów weryfikację kontrahenta

Napisz w dwóch zdaniach, kogo i przed czym sprawdzasz — podpowiemy, który poziom wystarczy. Jeśli tańszy zamyka sprawę, powiemy to wprost.

Napisz do nas: Telegram WhatsApp Signal Email W komunikatorach odpowiadamy szybciej
✓

Dziękujemy — zgłoszenie przyjęte

Skontaktujemy się wskazanym kanałem w ciągu 24 godzin. Pilne? Napisz bezpośrednio — @argus_int

Jak działamy →
Nie musisz wybierać teraz — po krótkim briefie sami powiemy, czy wystarczy tańszy poziom.
Jeśli nie chcesz podawać nazwy na tym etapie — zostaw puste, ustalimy zakres na briefie.
Kwota transakcji, jurysdykcja, co już wiesz o kontrahencie i na kiedy potrzebujesz odpowiedzi.
Kontakt — wystarczy jeden
Wystarczy jedno pole — e-mail lub Telegram. Odpowiemy w wygodnym dla Ciebie kanale.

Klikając przycisk, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu jednorazowego kontaktu. NDA — na życzenie.

Zamów Bezpłatnie