Qué cubre la verificación gratuita
- ✓Situación en el registro estatal — en activo, liquidada o en concurso
- ✓Listas de sanciones — OFAC, UE, Reino Unido y Ucrania
- ✓Registro de deudores — procedimientos de ejecución abiertos contra la empresa
- —La interpretación y el veredicto por escrito van con el informe de pago, desde 129 €
Esas tres respuestas le dicen si un contratante merece una segunda conversación. No le dicen quién es su propietario real, por qué ha sido demandado ni cómo se comporta una vez que el dinero se mueve: para eso está el informe de pago.
Preguntas frecuentes
¿La verificación es realmente gratuita?
Sí. La situación de la empresa en el registro estatal ucraniano, el cribado frente a las listas de sanciones de OFAC, UE, Reino Unido y Ucrania, y la presencia en el registro de deudores no cuestan nada y no exigen registro. No pedimos datos de tarjeta ni activamos ninguna suscripción. Lo que se paga es la interpretación y el veredicto por escrito, y eso empieza en 129 €.
¿Qué necesitan para verificar a un contratante ucraniano?
El código EDRPOU de ocho dígitos, o la denominación exacta. El EDRPOU es el equivalente ucraniano al número de registro mercantil y suele figurar en la factura o en el preámbulo del contrato. Un empresario individual tiene un identificador del mismo tipo. Lo demás lo encontramos nosotros.
¿Cuánto tarda?
El resultado le llega en dos horas dentro del horario laboral. La comprobación la hace un analista, no una base de datos que escupe una fila, así que la respuesta no es instantánea.
¿En qué se diferencia la verificación gratuita del informe de pago?
La verificación gratuita le da hechos: si la empresa está en activo, si aparece en una lista de sanciones, si está inscrita como deudora. El informe de pago desde 129 € añade lo que ningún extracto registral muestra: los titulares reales, los procesos judiciales, las señales de reputación y un veredicto por escrito con puntuación de riesgo de 0 a 100.
¿Pueden verificar así una empresa fuera de Ucrania?
La verificación gratuita se apoya en el registro ucraniano, de modo que requiere un contratante ucraniano. Las empresas de otras jurisdicciones entran en el informe de pago, que llega a los registros mercantiles de la UE, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y más allá, junto con las listas de sanciones internacionales.