Ciclo de inteligencia
Cómo trabajamos: el ciclo de inteligencia en 6 fases
Cada encargo sigue la misma ruta: el ciclo de inteligencia. Los organismos públicos y las unidades de inteligencia corporativa trabajan con el mismo esquema. A continuación, qué ocurre en cada fase y qué obtiene al final.
01
PLAN
PLAN
Planificación y requisitos
Aclaramos qué necesita averiguar exactamente y para qué decisión: una operación, una inversión, una contratación, un litigio. Eso determina la profundidad y el conjunto de fuentes. El alcance y el precio se fijan antes de empezar.
02
RECOPILACIÓN
RECOPILACIÓN
Recopilación
Registros, procesos judiciales, listas de sanciones, filtraciones offshore del ICIJ, vínculos societarios, medios, redes sociales, imágenes satelitales. Más de 50 fuentes abiertas; la lista exacta depende del encargo. Sin hackeo, sin bases cerradas.
03
VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN
Procesamiento y evaluación
Cada dato se clasifica según la fiabilidad de la fuente: documento primario, registro oficial, medio de comunicación o afirmación sin verificar. Lo que no está confirmado por dos fuentes independientes se excluye del informe o se marca como no verificado.
04
ANÁLISIS
ANÁLISIS
Análisis y elaboración
Cartografiamos los vínculos, buscamos participaciones ocultas y estructuras pantalla, y calculamos el Argus Score de 0 a 100. En operaciones con contratantes ejecutamos además el cumplimiento en tiempo de guerra: una búsqueda de vínculos rusos y bielorrusos a través de jurisdicciones de tránsito.
05
ENTREGA
ENTREGA
Entrega
Un PDF con estructura de «veredicto primero»: conclusión y recomendaciones en la primera página, pruebas con enlaces a las fuentes a continuación. Listo para entregar a abogados o a un banco. La llamada de repaso está disponible a petición.
06
RETROALIMENTACIÓN
RETROALIMENTACIÓN
Retroalimentación
Durante 14 días tras la entrega respondemos gratis a las preguntas de seguimiento. Si surgen nuevas preguntas sobre el mismo sujeto, el siguiente ciclo arranca sobre la base ya existente: más rápido y más barato.
Tres reglas que no rompemos
Legalidad
Sin hackeo, sin «contactos con acceso a bases de datos». Solo fuentes abiertas y solicitudes oficiales. Precisamente por eso puede enseñar el informe a un abogado.
Confidencialidad
NDA por defecto. El sujeto no se entera de la verificación y los datos del cliente no se comparten con terceros.
Pruebas
Cada conclusión del informe remite a su fuente. Cualquier dato puede comprobarse de forma independiente: no tiene que creernos.
Rigor probatorio: el estándar de los abogados
Hechos que resisten el escrutinio
Cada conclusión se apoya en una fuente que usted puede abrir, leer y comprobar. Es el idioma que hablan abogados, auditores e investigadores: no «según nuestros datos», sino un registro concreto, una fecha de extracto y un identificador de asiento.
01 · Procedencia
De dónde viene cada dato
Junto a cada afirmación del informe hay una referencia precisa: qué registro, fecha del extracto, identificador del asiento. No «según fuentes abiertas», sino una línea concreta del EDR de 12.03.2026, EDRPOU 12345678. Sin «una fuente informa» anónimos.
02 · Verificación
Dos confirmaciones independientes
Ninguna conclusión se apoya en una sola fuente. Un extracto registral se contrasta con documentos primarios, una nota de prensa con un comunicado oficial, una imagen satelital con coordenadas y fecha de captura. Lo confirmado una sola vez se marca en el informe como «requiere verificación adicional».
03 · Cadena de prueba
De la afirmación al documento primario
Cualquier dato puede rastrearse: conclusión → referencia numerada → página de prueba → URL, PDF o captura con marca de tiempo. Es una cadena que un abogado lee línea a línea, un auditor coteja con el registro y una parte contraria puede impugnar en el tribunal por una fuente concreta.
Argus aporta hechos y análisis. La calificación jurídica y la admisibilidad de un elemento concreto como prueba las determinan su abogado y el tribunal. Esto no constituye asesoramiento jurídico.
FAQ
¿Es legal este tipo de verificación?
Sí. El OSINT es el análisis de información de acceso público: registros estatales, resoluciones judiciales, listas de sanciones, publicaciones. No usamos hackeo, escuchas ni bases cerradas. Los resultados pueden emplearse en negociaciones y en procedimientos judiciales.
¿Sabrá el sujeto que lo están verificando?
No. La recopilación es pasiva: no contactamos con la empresa ni con la persona y no dejamos solicitudes rastreables. La excepción es la verificación de empleo en las comprobaciones Deep, que acordamos aparte con el cliente.
¿Cuánto dura el ciclo completo?
Basic Check y Standard Report: 4–24 horas; Premium Intel: 24–72 horas. Las verificaciones profundas de personas y la inteligencia de mercado llevan varios días; el plazo exacto se fija en la fase de planificación.
El mismo ciclo, más allá de la verificación de contratantes
Las seis fases anteriores describen la ruta de cualquier encargo, no solo de una verificación de empresa. Cuando el sujeto es todo un mercado, el mismo ciclo produce inteligencia de mercado: tamaño del nicho, actores, precios, barreras de entrada. Cuando necesita movimiento en lugar de una foto fija, se convierte en monitorización de competidores : un resumen periódico de los cambios en lugar de un informe puntual.
Vea el ciclo en acción
Lo más sencillo es una comprobación básica gratuita: registros, sanciones y riesgos elementales de una empresa ucraniana.