Profondità da banca — al prezzo di una piccola impresa
Lavoriamo in tutto il mondo, non solo sui registri ucraini. Verifichiamo controparti estere e strutture proprietarie transfrontaliere.
Per ogni discrepanza Argus formula una domanda precisa da porre alla controparte e spiega che cosa significa ciascuna risposta. Anche il silenzio è una risposta.
Gli errori più costosi si commettono poco prima di una decisione irreversibile. Ecco cinque momenti in cui l'intelligence rende più in fretta.
Quattro direzioni, a seconda dell'esigenza: aziende, persone, intelligence di mercato e protezione della propria impronta.
Verifichiamo attraverso registri ufficiali internazionali, liste sanzionatorie e strumenti OSINT.
Dalla richiesta al report PDF: quattro passaggi. Senza domande superflue e senza riunioni.
Lo screening sanzionatorio standard intercetta solo i nomi già presenti in un elenco. La nostra verifica War-time Compliance ricostruisce le catene proprietarie attraverso le giurisdizioni di transito — Georgia, Armenia, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Kazakistan — per far emergere strutture-schermo formalmente «pulite» che riportano a proprietari russi o bielorussi. Per chi lavora con il mercato ucraino e post-sovietico, è il rischio che uno screening rapido non mostra.
I servizi di consultazione registri consegnano dati grezzi. Le agenzie premium conducono un'indagine su misura in diverse settimane. Argus sta nel mezzo: un verdetto già pronto in 4–24 ore, da 129 €.
Il confronto riguarda categorie di servizio, non fornitori specifici. Le condizioni variano da fornitore a fornitore: verifichi il perimetro esatto con chi sta valutando.
Non promettiamo di «trovare tutto». Mostriamo come lavoriamo, da quali fonti e entro quali limiti di legge, così vede per che cosa paga.
Compili il modulo: rispondiamo entro 2 ore e concordiamo i dettagli. Da 129 €, un report PDF con verdetto.
Da 129 € · Report PDF · 100% fonti aperte · Riservato
Ci dica chi verificare e le risponderemo con perimetro, prezzo e tempi. Senza registrazione e senza impegno.
Le risponderemo entro 24 ore con perimetro, prezzo e tempi. Le serve prima? Ci scriva direttamente su Telegram — @argus_int
Torna ad Argus Intel →