Decyzja jest zero-jedynkowa: podpisać albo nie. Odpis z rejestru na to pytanie nie odpowiada — potwierdza, że spółka istnieje, ale nie mówi, kto nią naprawdę steruje, czy ma za sobą serię przegranych spraw o zapłatę i czy jej właściciel nie figuruje na liście sankcyjnej. Poniżej metoda, która to rozstrzyga, oraz mapa tego, co na Ukrainie jest dziś jawne, a co zostało zamknięte.
Pod względem dostępu do danych Ukraina jest rynkiem nietypowo otwartym. Rejestr spółek, orzeczenia sądowe, postępowania egzekucyjne i zamówienia publiczne są dostępne bezpłatnie i bez pośrednika, a wszystkie te bazy spina jeden identyfikator: kod EDRPOU. Osiem cyfr, funkcjonalnie coś pomiędzy numerem KRS a REGON. Mając ten kod, przechodzi się przez kolejne rejestry bez zgadywania, o którą z kilkunastu spółek o podobnej nazwie chodzi.
Dostęp nie był jednak przez cały czas taki sam i to jest część, która polskiemu odbiorcy zwykle umyka. Otwarte dane Jednolitego Państwowego Rejestru zostały wyłączone 24 lutego 2022, wraz z początkiem pełnoskalowej inwazji. Przywrócono je 19 stycznia 2026, razem ze strukturą własności i zadeklarowanym beneficjentem rzeczywistym. Weryfikacja ukraińskiej spółki wygląda więc dziś inaczej niż rok temu i zupełnie inaczej niż opisują ją poradniki pisane w okresie, gdy rejestr był zamknięty.
Część ograniczeń pozostała. Rejestr pojazdów jest dla osoby trzeciej niedostępny od tej samej daty. Elektroniczny odpis z rejestru nieruchomości dotyczący osób prawnych od 27 grudnia 2025 nie pokazuje dokładnego adresu ani numeru katastralnego, zostawia samą nazwę obwodu. Poniższa tabela porządkuje, co i na jakich zasadach jest dostępne.
| Rejestr | Co pokazuje | Dostęp |
|---|---|---|
| Jednolity Państwowy Rejestr spółek | Status, data rejestracji, adres, przedmiot działalności, osoby uprawnione do reprezentacji, struktura własności, zadeklarowany beneficjent rzeczywisty | Publiczny. Otwarte dane przywrócone 19 stycznia 2026 |
| Rejestr orzeczeń sądowych (reyestr.court.gov.ua) | Treść wyroków i postanowień, strony postępowań, przedmiot sporu | Publiczny. Automatyczne pobieranie zabronione regulaminem, oficjalne zrzuty ZIP na dsa.court.gov.ua |
| Rejestr dłużników i postępowań egzekucyjnych | Niezapłacone zobowiązania, prowadzone egzekucje | Publiczny |
| Zamówienia publiczne Prozorro | Realne ceny kontraktów, terminy, powiązania handlowe z sektorem publicznym | Publiczne API bez klucza: public-api.prozorro.gov.ua/api/2.5/ |
| Rejestr nieruchomości | Nieruchomości podmiotu wyszukiwane po kodzie EDRPOU | Wyszukiwanie publiczne. W odpisie elektronicznym dla osób prawnych brak dokładnego adresu i numeru katastralnego od 27 grudnia 2025; pełne dane daje odpis papierowy u rejestratora albo dostęp komornika lub adwokata |
| Państwowy Rejestr Sankcji (RNBO) | Ukraińskie sankcje wobec osób i podmiotów | Publiczny: drs.nsdc.gov.ua, z API api-drs.nsdc.gov.ua. Portal publiczny pod GUR: war-sanctions.gur.gov.ua |
| Rejestr statków powietrznych | Statki powietrzne wyszukiwane według właściciela | Publiczny: avia.gov.ua |
| Rejestr pojazdów | Samochody należące do podmiotu | Zamknięty dla osób trzecich od 24 lutego 2022. Wyłącznie przez komornika lub adwokata w postępowaniu |
Pierwsza czynność jest banalna i najczęściej pomijana: o kod EDRPOU warto poprosić zanim zaczną się rozmowy handlowe, a nie na etapie podpisywania umowy. Kontrahent prowadzący normalną działalność poda go od ręki, bo to informacja publiczna, widniejąca na jego fakturach i w stopce oferty. Zwłoka albo pytanie, po co Państwu ten numer, jest pierwszym sygnałem, który warto zapisać.
Mając kod, sprawdzamy status: aktywna, w likwidacji, w postępowaniu upadłościowym. Do tego datę rejestracji, adres, przedmiot działalności oraz osoby uprawnione do reprezentacji wraz z zakresem umocowania. Trzy rzeczy porównujemy wprost z projektem umowy. Czy nazwa i kod na fakturze zgadzają się z oznaczeniem strony w umowie. Czy osoba, która ma podpisać, figuruje jako uprawniona albo dysponuje pełnomocnictwem. Czy spółka istnieje dłużej niż kilka tygodni, bo świeżo zarejestrowany podmiot z minimalnym kapitałem, który proponuje kontrakt na kilkaset tysięcy euro, wymaga innego poziomu ostrożności niż firma z dziesięcioletnią historią.
Podstawowe dane rejestrowe dla jednej spółki udostępniamy w ramach bezpłatnej weryfikacji podstawowej. To wystarczy, żeby odrzucić kontrahenta, który nie przechodzi już pierwszego sita, i nie płacić za analizę, która nie będzie potrzebna.
Rejestr pokazuje właściciela zadeklarowanego. Nie zawsze jest to ta sama osoba, która realnie podejmuje decyzje. Od stycznia 2026 struktura własności wróciła do otwartych danych, więc pierwszy ruch nic nie kosztuje: sprawdzamy, kto figuruje jako udziałowiec i czy łańcuch prowadzi do konkretnej osoby fizycznej, czy urywa się na spółce zarejestrowanej gdzie indziej.
Urywa się częściej, niż można przypuszczać. Typowy układ to ukraińska spółka operacyjna, nad nią podmiot z jurysdykcji o łagodniejszym reżimie ujawniania, a dopiero za nim człowiek. Pojawia się wtedy pytanie, czy łańcuch da się rozwinąć dalej, i odpowiedź zależy od kraju. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-37/20 dostęp do rejestrów beneficjentów w Unii jest nierówny i zależy od kraju. Jedno wyszukiwanie beneficjenta obejmujące całą Unię po prostu nie istnieje i nikt uczciwy takiej usługi nie obieca.
Osobno sprawdzamy, czy zadeklarowany właściciel nie jest figurantem. Sygnały są powtarzalne: brak jakiejkolwiek innej historii gospodarczej, adres wspólny z kilkudziesięcioma innymi spółkami, wiek lub miejsce zamieszkania zupełnie niepasujące do skali kontraktu. Metodę rozwijania takiego łańcucha opisaliśmy osobno, w tekście o tym, jak ustalić beneficjenta rzeczywistego ukraińskiej spółki.
Skrining prowadzi się na pięciu listach: OFAC SDN, skonsolidowana lista Unii Europejskiej, lista ONZ, brytyjska OFSI oraz ukraiński Państwowy Rejestr Sankcji prowadzony przez RNBO. Ten ostatni jest dostępny pod adresem drs.nsdc.gov.ua i ma publiczne API, a portal publiczny prowadzi GUR pod adresem war-sanctions.gur.gov.ua. Jeżeli w Państwa procedurze compliance figuruje jeszcze domena sanctions.nazk.gov.ua, trzeba ją usunąć. Nie działa od 2024 roku, a odwołanie do martwego źródła w dokumentacji AML jest gorsze niż jego brak, bo wygląda na wykonaną czynność, która nie została wykonana.
Sprawdzać trzeba trzy poziomy, nie jeden: spółkę, jej właścicieli oraz osoby zarządzające. Sankcje nakłada się na ludzi, a spółka pozostaje formalnie czysta jeszcze długo po tym, jak jej właściciel trafił na listę. Kolejne pakiety sankcyjne UE poszerzają zakres podmiotów i towarów, więc skrining wykonany pół roku temu opisuje stan, którego już nie ma.
Dla polskiego podmiotu to nie jest kwestia dobrej praktyki, tylko obowiązku wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 1 marca 2018, z GIIF jako jednostką analityki finansowej. Osobnym wątkiem, którego same listy nie wychwycą, są powiązania kapitałowe i handlowe z Rosją; sposób ich wykrywania opisaliśmy w materiale o tym, jak sprawdzić powiązania kontrahenta z Rosją. Warto też wiedzieć, że oficjalnego rejestru osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne Ukraina nie prowadzi. Skrining PEP wykonuje się na publicznej bazie pep.org.ua, prowadzonej przez organizację pozarządową, i tak należy go opisać w dokumentacji.
Orzeczenia sądowe są w całości jawne w rejestrze reyestr.court.gov.ua. Automatyczne pobieranie danych z tego serwisu jest zabronione regulaminem, natomiast oficjalne zrzuty w formacie ZIP udostępnia dsa.court.gov.ua. Jeżeli ktoś proponuje Państwu masowe skrejpowanie tego rejestru, łamie zasady korzystania i naraża ustalenia na zakwestionowanie w razie sporu.
Czyta się nie samą liczbę spraw, tylko ich układ. Spółka regularnie występująca jako pozwana w sprawach o zapłatę ma problem z płynnością albo z dyscypliną kontraktową, a to jest bezpośrednia informacja o tym, jak zachowa się wobec Państwa. Spółka, która sama pozywa swoich odbiorców, bywa po prostu konsekwentna w windykacji i sam ten fakt nie jest zarzutem. Do tego dochodzi publiczny rejestr dłużników i postępowań egzekucyjnych, gdzie widać, czy wyroki są realnie egzekwowane, czy zostały na papierze.
Ten sam materiał przydaje się później. Jeżeli dojdzie do sporu i trzeba będzie ustalić, z czego realnie odzyskać należność, punktem wyjścia są te same rejestry. Opisaliśmy to w tekście o tym, jak ustalić majątek ukraińskiego dłużnika.
Rejestr potwierdza, że spółka istnieje. Nie potwierdza, że cokolwiek robi. Najprostszym publicznym dowodem aktywności są zamówienia publiczne. Prozorro udostępnia otwarte API pod adresem public-api.prozorro.gov.ua/api/2.5/, bez klucza i bez rejestracji, a widać w nim realne ceny kontraktów, terminy realizacji i to, kto z kim handluje. Jeżeli kontrahent deklaruje wieloletnią obsługę sektora publicznego, a w Prozorro nie ma po nim śladu, jest o co zapytać jeszcze przed negocjacją ceny.
Drugi kierunek to majątek. Wyszukiwanie w rejestrze nieruchomości według podmiotu, czyli po kodzie EDRPOU, jest publicznie dostępne. Trzeba tylko wiedzieć, czego się nie zobaczy: rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy nr 1737 z 24 grudnia 2025, obowiązujące od 27 grudnia 2025, ukrywa w odpisie elektronicznym dokładny adres i numer katastralny nieruchomości osób prawnych. Zostaje sam obwód. Pełne dane daje odpis papierowy u państwowego rejestratora albo dostęp komornika lub adwokata w postępowaniu, a osób fizycznych to ograniczenie w ogóle nie dotyczy. Statki powietrzne sprawdza się według właściciela na avia.gov.ua. Samochodów nie sprawdzą Państwo wcale, bo rejestr pojazdów pozostaje zamknięty dla osób trzecich.
Rzetelna weryfikacja kończy się listą tego, czego nie ustalono. Otwarte rejestry nie pokażą bieżącej płynności, bo sprawozdania finansowe bywają spóźnione i opisują stan sprzed roku. Nie pokażą realnych mocy produkcyjnych ani tego, czy magazyn pod wskazanym adresem ma deklarowaną powierzchnię. Nie pokażą ustnych ustaleń z innym odbiorcą, nieformalnych powiązań między zarządami dwóch spółek ani tego, że kontrahent jest technicznie sprawny, ale właśnie traci kluczowego dostawcę.
Na część tych pytań nie ma bazy. Jest pytanie zadane wprost i porównanie odpowiedzi z tym, co widać w dokumentach. Rozbieżność między deklaracją a rejestrem bywa ważniejsza niż każdy z tych elementów osobno, bo mówi coś o samym kontrahencie, a nie o jego papierach.
Wszystko powyższe da się zrobić samodzielnie i nie kosztuje nic poza czasem. Rachunek wygląda tak: dla jednej spółki przejście przez rejestry, potwierdzenie tożsamości osób i skrining na pięciu listach zajmuje od jednej do kilku godzin, zależnie od rozgałęzienia struktury. Osobie robiącej to pierwszy raz dochodzi jeszcze realne ryzyko pomylenia spółek o podobnej nazwie.
Granica przebiega w trzech miejscach. Pierwsze: łańcuch własności wychodzi poza Ukrainę i trzeba pracować w kilku jurysdykcjach naraz, każdej z własnym reżimem dostępu. Drugie: ustalenia mają trafić do dokumentacji compliance albo do sądu, więc każde z nich potrzebuje źródła, daty i możliwości odtworzenia przez kogoś innego. Trzecie: sprawdza się nie jednego kontrahenta, lecz dwudziestu przed sezonem, i praca ręczna przestaje się domykać w terminie.
Wtedy zaczyna się raport. Basic Check kosztuje 129 € i powstaje w 4–24 godziny. Standard Report za 299 € dokłada beneficjentów rzeczywistych, sprawy sądowe, reputację w mediach oraz Argus Score z rozpisaniem czynników ryzyka. Premium Intel od 699 € obejmuje głębsze ustalenia, a termin zależy od zlecenia. Poziom dowodowy od 1049 € przygotowuje się z myślą o postępowaniu. Bieżący nadzór nad już podpisanym kontrahentem to od 129 € miesięcznie. Pełne zestawienie pakietów jest jawne, bez wyceny na zapytanie, a osobno rozpisaliśmy, ile kosztuje weryfikacja kontrahenta i co składa się na tę kwotę.
Basic Check w 4–24 godziny, Standard Report z beneficjentami rzeczywistymi i Argus Score. Ceny są podane na stronie, bez wyceny na zapytanie.