Prześledzenie łańcucha dostaw: kto naprawdę stoi za dostawcą
Rekonstruujemy rzeczywistą trasę towaru, ujawniamy jurysdykcje tranzytowe, ukrytą sieć powiązań i beneficjentów końcowych. Każdy fakt weryfikujemy krzyżowo i oznaczamy oceną Argus Confidence, więc widać, na czym opiera się wniosek.
Od €299. Raport PDF z mapą łańcucha: producent, ogniwa tranzytowe, importer i jurysdykcje, przez które przechodzi towar.
- Rekonstrukcja łańcucha: producent → tranzyt → importer
- Rzeczywiste pochodzenie towaru (dane celno-handlowe)
- Wykrycie ogniw tranzytowych bez wartości dodanej
- Jurysdykcje, przez które przechodzi towar
- Argus Confidence — ocena podstawowa
- Raport PDF z mapą łańcucha
- Wszystko z Mapy łańcucha
- Ukryta sieć powiązań (wspólni dyrektorzy, adresy, markery techniczne)
- Beneficjenci końcowi łańcucha
- Powiązania sankcyjne i PEP: OFAC / UE / ONZ / NSDC
- Sygnały warstwy spółek-wydmuszek i re-fakturowania
- Argus Confidence oraz werdykt z rekomendacjami
- Raport PDF 5–8 stron
- Wszystko z Pełnego prześledzenia
- Trasowanie przepływu pieniędzy (forensyka blockchain)
- Trasowanie statków AIS i punktów przeładunku
- Ekspozycja cybernetyczna infrastruktury uczestników
- Pełny graf powiązań sieci (link analysis)
- Executive Summary i plan działań (potwierdzenie pochodzenia, KYC)
Sześć rzeczy, których nie widać na fakturze
Rzeczywiste pochodzenie towaru
Porównujemy zadeklarowane pochodzenie z danymi celno-handlowymi. „Wyprodukowano w UE” bywa przepakowaniem towaru z innego kontynentu.
Jurysdykcje tranzytowe
Przez jakie kraje i raje podatkowe przechodzi towar i płatność. Ogniwo tranzytowe bez magazynów i personelu to sygnał re-fakturowania i przekierowania pieniędzy.
Ukryta sieć powiązań
„Niezależni” dostawca i pośrednik bywają powiązani wspólnymi dyrektorami, adresem, numerem telefonu albo technicznymi markerami stron internetowych.
Beneficjenci końcowi
Kto realnie kontroluje łańcuch. Czasem kupujący i „niezależny” pośrednik są de facto kontrolowani przez tę samą osobę.
Powiązania sankcyjne i PEP
Każdego uczestnika łańcucha sprawdzamy na listach OFAC, UE, ONZ i ukraińskiej NSDC oraz pod kątem bliskości z osobami publicznymi.
Przepływ pieniędzy
Dokąd faktycznie trafiają płatności za towar, łącznie z rozliczeniami pozabankowymi. W Prześledzeniu pogłębionym — przez forensykę blockchain.
Kiedy potrzebne jest prześledzenie łańcucha dostaw?
- Nowy dostawca z podejrzanie niską ceną
- Weryfikacja pochodzenia przed kontraktem importowym
- Ryzyko obejścia sankcji przez tranzyt
- Podejrzenie powiązania „niezależnych” stron
- Compliance i potwierdzenie pochodzenia dla banku lub audytu
- Due diligence dystrybutora albo producenta
Co warto wiedzieć przed zamówieniem
Mapa łańcucha kosztuje €299 i zajmuje 2–3 dni robocze. Pełne prześledzenie kosztuje €519 i zajmuje 3–5 dni roboczych. Prześledzenie pogłębione zaczyna się od €869 i realizowane jest na zapytanie, ponieważ zakres zależy od liczby jurysdykcji i uczestników łańcucha.
Ze źródeł otwartych: zapisów celno-handlowych, rejestrów korporacyjnych, list sankcyjnych OFAC, UE, ONZ i ukraińskiej NSDC oraz innych publicznie dostępnych baz. Każdy fakt weryfikujemy krzyżowo i oznaczamy oceną Argus Confidence, żeby było widać, na czym opiera się wniosek.
Tak. Argus Intel korzysta wyłącznie z publicznie dostępnych informacji — nie włamujemy się i nie kupujemy danych z wycieków zamkniętych. Klient potwierdza zgodny z prawem cel zlecenia: due diligence, ochrona biznesu lub compliance.
Raport PDF z mapą łańcucha: producent, ogniwa tranzytowe, importer i jurysdykcje, przez które przechodzi towar. W Pełnym prześledzeniu to 5–8 stron wraz z werdyktem i rekomendacjami, a w Prześledzeniu pogłębionym dochodzi Executive Summary z planem działań, w tym potwierdzeniem pochodzenia i KYC.
Tak — ukraińskie rejestry korporacyjne i listy sankcyjne NSDC to dla nas standardowe źródła. W Pełnym prześledzeniu każdy uczestnik łańcucha jest sprawdzany na listach OFAC, UE, ONZ i NSDC, a ukraińskie ogniwa zestawiamy z danymi celno-handlowymi tak samo jak pozostałe.