Kontrahentenprüfung: vier Stufen im Vergleich
Register, wirtschaftlich Berechtigte, Sanktionen, Gerichtsverfahren, reale Vermögenswerte — festgehalten in einem Bericht mit Datum, den Quellen hinter jedem Fakt und einem Argus Score. Ihre Rechtsabteilung bekommt eine belastbare Grundlage, Ihre Finanzabteilung etwas, das eine Prüfung abschließt. Diese Seite vergleicht alle vier Stufen Zeile für Zeile — damit Sie sehen, wofür der Preisunterschied genau steht.
Was kostet eine Kontrahentenprüfung?
Eine Kontrahentenprüfung bei Argus Intel kostet von 129 € bis 1049 €+ je nach Tiefe. Die Einstiegsstufe deckt Register, Sanktionen und Warnsignale in 4–24 Stunden ab; die Beweisstufe ergänzt eine lückenlose Nachweiskette und ein Format, das vor Gericht oder im Schiedsverfahren standhält. Jeder Bericht trägt ein Datum, seine Quellen und einen Argus Score. Vier Stufen:
| Stufe | Preis | Bearbeitungszeit | Was enthalten ist | Wann sie passt |
|---|---|---|---|---|
| Basic Check | 129 € | 4 bis 24 Stunden | Rechtsstatus, Registerdaten, Sanktionen (Ukraine + OFAC / EU / UN), Basis-OSINT, Warnsignale, schriftliches Werturteil | Ein schnelles Geschäft, ein neuer kleiner Lieferant |
| Standard Report | 299 € | 4 bis 24 Stunden | + wirtschaftlich Berechtigte (UBO), Medien und Reputation, Gerichtsverfahren, PDF-Bericht mit Argus Score | Ein Vertrag von echter Größe, ein wiederkehrender Partner |
| Premium Intel | 699 €+ | im Briefing vereinbart | + öffentliche Offshore-Leak-Datensätze, satellitengestützte Vermögensprüfung (GEOSINT), verdeckte Verbindungen, mehrere Jurisdiktionen, UBO Deep Trace | Eine komplexe Eigentümerstruktur, ein großes oder grenzüberschreitendes Geschäft |
| Beweisstufe | 1049 €+ | 2–5 Werktage | + lückenlose Nachweiskette, Unterschrift des Analysten, RFI-Fragenkatalog, Format für Gericht und Schiedsverfahren | Ein Streitfall, M&A, Vorbereitung einer Klage |
- Rechtsstatus des Unternehmens
- Sanktionslisten — Ukraine und international
- Basis-OSINT-Profil
- Offensichtliche Warnsignale erkannt
- + optionale Module, unten aufgeführt
- Alles aus Basic
- UBO — die tatsächlichen Eigentümer bis zum Endbegünstigten
- Medien- und Reputationsprüfung
- Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren
- PDF-Bericht mit Werturteil und Argus Score
- Alles aus Standard
- UBO Deep Trace — Offshore-Verbindungen, Strohmann-Geschäftsführer
- GEOSINT — satellitengestützte Prüfung von Vermögenswerten
- Internationale Recherche- und Offshore-Leak-Datenbanken
- Erweiterte Verflechtungsanalyse
- Alles aus Premium
- Lückenlose Nachweiskette für jede Quelle, mit Zeitstempel
- Fragenkatalog für Ihre Rechtsberatung (RFI)
- Schriftliche Stellungnahme als Anlage zum Vertrag
- 30-minütiges mündliches Briefing für Ihre Rechtsberatung
Was sich mit jeder Stufe genau ändert
Was jede Stufe abdeckt, Punkt für Punkt. Wo eine Position als kostenpflichtiges Modul zusätzlich zu Basic verfügbar ist, steht statt eines Hakens der Modulpreis.
| Was Sie erhalten | Basic129 € | Standard299 € | Premium699 €+ | Beweisstufe1049 €+ |
|---|---|---|---|---|
| Grundlage — in jeder Stufe | ||||
| Rechtsstatus und Registerdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gründer und eingetragene Geschäftsführer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sanktionsprüfung — Ukraine, OFAC, EU, UN, UK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis-OSINT-Profil — Anschrift, verbundene Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Offensichtliche Warnsignale erkannt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schriftliches Werturteil — weitermachen, klären oder stoppen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechercheteife | ||||
| Argus Score 0–100 mit Risikoaufschlüsselung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wirtschaftlich Berechtigte (UBO) | +39 € | ✓ | Deep Trace | Deep Trace |
| Medien- und Reputationsprüfung | +29 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerichtsverfahren und Vollstreckungsverfahren | +19 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kriegs-Compliance — verdeckte Russland-Verbindungen | +49 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffentliche Offshore-Leak-Datensätze | +39 € | — | ✓ | ✓ |
| GEOSINT — satellitengestützte Prüfung von Vermögenswerten | +79 € | — | ✓ | ✓ |
| Strohmann-Geschäftsführer und Ketten über Transitjurisdiktionen | — | — | ✓ | ✓ |
| Mehrere Jurisdiktionen in einem Bericht | — | — | ✓ | ✓ |
| Beweisform | ||||
| PDF-Bericht | +19 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachweiskette und Zeitstempel bei jeder Quelle | — | — | — | ✓ |
| Unterschrift und ausgewiesene Qualifikation des Analysten | — | — | — | ✓ |
| RFI-Fragenkatalog für Ihre Rechtsberatung | — | — | — | ✓ |
| Schriftliche Stellungnahme als Anlage zum Vertrag | — | — | — | ✓ |
| 30-minütiges mündliches Briefing für Ihre Rechtsberatung | — | — | — | ✓ |
| Lieferung | ||||
| Bearbeitungszeit | 4–24 h | 4–24 h | nach Briefing | 2–5 Tage |
| Eilbearbeitung | +19 € | +19 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
Wählen Sie danach, was die Entscheidung kostet — nicht nach dem Preisschild
Die nützliche Frage ist nicht, was der Bericht kostet, sondern was der falsche Geschäftspartner kostet. Als Faustregel: Geben Sie für die Prüfung ungefähr das aus, was Sie eine Woche Aufräumarbeit kosten würde.
Eine erste, kleine Bestellung bei einem Lieferanten, den Sie letzte Woche gefunden haben
Sie müssen wissen, ob das Unternehmen rechtlich existiert, auf keiner Sanktionsliste steht und keine offensichtlichen Probleme hat. Die Vorauszahlung ist klein genug, um den Verlust zu verkraften, aber groß genug, dass Sie darauf verzichten möchten. Diese Stufe passt auch, wenn Sie zwölf Kandidaten haben und sie vor der eigentlichen Arbeit auf drei eingrenzen wollen.
Ein Vertrag von echter Größe oder ein Partner, den Sie behalten wollen
Hier reicht der Registereintrag nicht mehr. Sie wollen die Person hinter dem Unternehmen kennen, wissen, ob gegen sie geklagt wird, was die Presse schreibt und ob es Verbindungen nach Russland gibt. Sie erhalten eine Kennzahl und ein Werturteil, das ein Finanzleiter in fünf Sekunden liest und eine Rechtsabteilung zur Akte nehmen kann.
Komplexe Eigentümerstruktur, mehrere Jurisdiktionen oder eine Angabe, die Sie nicht überprüfen können
Holdingstrukturen, Strohmann-Geschäftsführer, eine Kette über Transitjurisdiktionen, ein Lager oder Werk, das der Geschäftspartner angeblich betreibt. Wir gehen in öffentliche Offshore-Leak-Datensätze und gleichen physische Vermögenswerte mit Satellitenbildern ab. Diese Stufe passt, wenn das Geschäft groß genug ist, dass ein verdeckter Eigentümer Ihre Antwort ändern würde.
Die Ergebnisse könnten vor einem Gericht oder Schiedsrichter landen
Der Unterschied liegt in der Form, nicht im Aufwand. Jede Quelle trägt einen Zeitstempel und eine Nachweiskette, der Analyst unterschreibt den Bericht, und Ihre Rechtsberatung erhält einen Fragenkatalog rund um die gefundenen Abweichungen. Diese Stufe passt vor einer Klage, bei M&A oder wenn Sie einer Aufsichtsbehörde nachweisen müssen, dass die Prüfung tatsächlich stattgefunden hat.
Sie haben ordentlich geprüft. Und Sie können es belegen.
Wenn ein Geschäft schiefgeht, lautet die erste Frage an die Rechtsabteilung, was zur Prüfung des Geschäftspartners unternommen wurde. Ein Argus-Bericht mit Datum, Quellen und Risikokennzahl wird zum Dokument in Ihrer Akte: Die Prüfung wurde durchgeführt, die Fakten wurden festgehalten, und die Begründung ist für jeden Leser nachvollziehbar. Genau das unterscheidet die Beweisstufe von Premium — nicht mehr Recherche, sondern eine Form, die standhält, wenn jemand sie auseinandernehmen will.
UBO Deep Trace — wer den Geschäftspartner wirklich kontrolliert
Die Eigentümerstruktur bis zum Endbegünstigten nachverfolgt. Wir arbeiten uns durch Strohmann-Geschäftsführer und Ketten über Offshore- und Transitjurisdiktionen. Steht hinter Ihrem Geschäftspartner eine sanktionierte Person, russisches Kapital oder jemand, gegen den ermittelt wird, sehen Sie es.
- Eigentümerstruktur bis zum Endbegünstigten
- Strohmann-Geschäftsführer, Offshore-Verbindungen
- Russische Spur, Sanktionsverbindungen
- Eigentümerkarte mit Quellen für jeden Schritt
Beginnen Sie mit Basic — ergänzen Sie nur, was Sie wirklich brauchen
Jedes Modul lässt sich einzeln an den Basic Check anfügen. Oder Sie nehmen ein fertiges Paket — das ist günstiger, als denselben Satz Module zusammenzustellen.
Brauchen Sie nur ein Kriterium? Nehmen Sie ein Modul. Brauchen Sie das ganze Bild? Standard für 299 € ist schneller, günstiger als die entsprechenden Module und kommt mit einem Werturteil.
Argus Score — eine Zahl statt dreißig Seiten
Eine gewichtete Risikokennzahl von 0 bis 100 aus Rechtsstatus, Eigentümerstruktur, Sanktionsexposition, finanzieller Lage und Reputation. Die Details bleiben im Bericht für alle, die sie brauchen; die Zahl ist für die, die entscheiden müssen.
Zusammenarbeit empfohlen
Nichts in den offenen Quellen widerspricht dem, was der Geschäftspartner Ihnen sagt. Sie können zu Ihren üblichen Bedingungen weitermachen.
Klären Sie das vor der Unterschrift
Wir haben Abweichungen mit Folgen gefunden. Der Bericht nennt zu jedem Fall die Frage und das anzufordernde Dokument.
Kritische Risiken gefunden
Signale aus Eigentümerstruktur, Rechtsstreitigkeiten oder Finanzen, die ein Geschäft normalerweise stoppen — jedes bis zu seiner Quelle zurückverfolgt.
Sanktionen, strafrechtliche Exposition, Fahndungsstatus
Ein eigener Hinweis außerhalb der Skala. Der Basic Check erhält ein schriftliches Werturteil statt einer Kennzahl.