Aufklärungszyklus
So arbeiten wir: der Aufklärungszyklus in 6 Phasen
Jeder Auftrag folgt derselben Route — dem Aufklärungszyklus. Behörden und Corporate-Intelligence-Einheiten arbeiten nach demselben Schema. Unten steht, was in jeder Phase passiert und was am Ende herauskommt.
01
PLANUNG
PLANUNG
Planung & Anforderungen
Wir klären, was genau Sie herausfinden müssen und für welche Entscheidung: ein Geschäft, eine Investition, eine Einstellung, ein Streitfall. Das bestimmt Tiefe und Quellenauswahl. Umfang und Preis stehen vor dem Start fest.
02
ERHEBUNG
ERHEBUNG
Erhebung
Register, Gerichtsverfahren, Sanktionslisten, ICIJ-Offshore-Leaks, Unternehmensverflechtungen, Medien, soziale Netzwerke, Satellitenbilder. Über 50 offene Quellen; die genaue Liste hängt von der Aufgabe ab. Kein Hacking, keine geschlossenen Datenbanken.
03
PRÜFUNG
PRÜFUNG
Aufbereitung & Bewertung
Jeder Fakt wird nach Quellenzuverlässigkeit eingestuft: Primärdokument, amtliches Register, Medien oder unbestätigte Behauptung. Was nicht durch zwei unabhängige Quellen bestätigt ist, fällt aus dem Bericht oder wird als unbestätigt gekennzeichnet.
04
ANALYSE
ANALYSE
Analyse & Erstellung
Wir kartieren Verflechtungen, suchen verdeckte Beteiligungen und vorgeschobene Strukturen und berechnen den Argus Score 0–100. Bei Kontrahentengeschäften läuft zusätzlich die Kriegs-Compliance — eine Prüfung auf russische und belarussische Verbindungen über Transitjurisdiktionen.
05
LIEFERUNG
LIEFERUNG
Auslieferung
Ein PDF nach dem Prinzip „Werturteil zuerst“: Schlussfolgerung und Empfehlungen auf Seite eins, Belege mit Quellenlinks dahinter. Fertig zur Weitergabe an Rechtsberatung oder Bank. Ein Nachbesprechungstermin ist auf Wunsch möglich.
06
RÜCKMELDUNG
RÜCKMELDUNG
Rückmeldung
14 Tage nach Lieferung beantworten wir Rückfragen kostenlos. Kommen zum selben Geprüften neue Fragen auf, startet der nächste Zyklus auf der vorhandenen Grundlage — schneller und günstiger.
Drei Regeln, die wir nicht brechen
Legalität
Kein Hacking, keine „Insider mit Datenbankzugang“. Nur offene Quellen und offizielle Anfragen. Genau deshalb können Sie den Bericht Ihrer Rechtsberatung vorlegen.
Vertraulichkeit
NDA standardmäßig. Der Geprüfte erfährt nichts von der Prüfung, und Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Belege
Jede Schlussfolgerung im Bericht verweist auf ihre Quelle. Jeder Fakt lässt sich unabhängig nachprüfen — Sie müssen uns nicht glauben.
Beweisstandard — der Maßstab für Kanzleien
Fakten, die einer Prüfung standhalten
Jede Schlussfolgerung stützt sich auf eine Quelle, die Sie selbst öffnen, lesen und nachprüfen können. Das ist die Sprache von Anwältinnen, Prüfern und Ermittlern: nicht „nach unseren Daten“, sondern ein konkretes Register, ein Auszugsdatum und eine Datensatz-ID.
01 · Herkunft
Woher jeder Fakt stammt
Neben jeder Aussage im Bericht steht ein präziser Nachweis: welches Register, Auszugsdatum, Datensatz-ID. Nicht „laut offenen Quellen“, sondern eine konkrete Zeile aus dem EDR vom 12.03.2026, EDRPOU 12345678. Keine anonymen „eine Quelle berichtet“.
02 · Verifizierung
Zwei unabhängige Bestätigungen
Keine Schlussfolgerung ruht auf einer einzigen Quelle. Ein Registerauszug wird gegen Primärdokumente geprüft, ein Medienbericht gegen eine amtliche Mitteilung, eine Satellitenaufnahme gegen Koordinaten und Aufnahmedatum. Was nur einmal bestätigt ist, wird im Bericht als „bedarf zusätzlicher Prüfung“ gekennzeichnet.
03 · Beweiskette
Von der Behauptung zum Primärdokument
Jeder Fakt lässt sich zurückverfolgen: Schlussfolgerung → nummerierter Verweis → Belegseite → URL, PDF oder Screenshot mit Zeitstempel. Das ist eine Kette, die eine Anwältin Zeile für Zeile liest, ein Prüfer gegen das Register abgleicht und eine Gegenpartei vor Gericht an einer konkreten Quelle angreifen kann.
Argus liefert Fakten und Analyse. Die rechtliche Einordnung und die Zulässigkeit eines bestimmten Elements als Beweismittel bestimmen Ihre Rechtsberatung und das Gericht. Dies ist keine Rechtsberatung.
FAQ
Ist eine solche Prüfung legal?
Ja. OSINT ist die Auswertung öffentlich zugänglicher Informationen: staatliche Register, Gerichtsentscheidungen, Sanktionslisten, Veröffentlichungen. Wir nutzen kein Hacking, keine Abhörmaßnahmen und keine geschlossenen Datenbanken. Die Ergebnisse können in Verhandlungen und in Gerichtsverfahren verwendet werden.
Erfährt der Geprüfte von der Prüfung?
Nein. Die Erhebung ist passiv: Wir treten weder mit dem Unternehmen noch mit der Person in Kontakt und hinterlassen keine nachverfolgbaren Anfragen. Ausnahme ist die Beschäftigungsprüfung in Deep-Checks, die wir mit der Kundschaft gesondert abstimmen.
Wie lange dauert der vollständige Zyklus?
Basic Check und Standard Report — 4–24 Stunden, Premium Intel — 24–72 Stunden. Tiefe Personenprüfungen und Marktaufklärung dauern ab mehreren Tagen; die genaue Frist wird in der Planungsphase festgelegt.
Derselbe Zyklus — über Kontrahentenprüfungen hinaus
Die sechs Phasen oben beschreiben den Weg jedes Auftrags, nicht nur einer Unternehmensprüfung. Ist der Gegenstand ein ganzer Markt, ergibt derselbe Zyklus Marktaufklärung: Nischengröße, Akteure, Preise, Eintrittsbarrieren. Brauchen Sie Bewegung statt Momentaufnahme, wird daraus Wettbewerbsbeobachtung — ein regelmäßiger Überblick über Veränderungen statt eines einmaligen Berichts.
Den Zyklus in Aktion sehen
Am einfachsten mit einer kostenlosen Basisprüfung: Register, Sanktionen, Grundrisiken für ein ukrainisches Unternehmen.