Ciclo de informação
Como trabalhamos: o ciclo de informação em 6 fases
Cada encomenda segue o mesmo percurso — o ciclo de informação. Organismos públicos e unidades de inteligência empresarial trabalham pelo mesmo esquema. Abaixo, o que acontece em cada fase e o que recebe no final.
01
PLANO
PLANO
Planeamento e requisitos
Esclarecemos o que precisa exatamente de saber e para que decisão: um negócio, um investimento, uma contratação, um litígio. Isso define a profundidade e o conjunto de fontes. Âmbito e preço ficam fixados antes de começar.
02
RECOLHA
RECOLHA
Recolha
Registos, processos judiciais, listas de sanções, fugas offshore do ICIJ, ligações societárias, meios de comunicação, redes sociais, imagens de satélite. Mais de 50 fontes abertas; a lista exata depende da tarefa. Sem hacking, sem bases fechadas.
03
VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO
Processamento e avaliação
Cada facto é classificado pela fiabilidade da fonte: documento primário, registo oficial, meio de comunicação ou afirmação não verificada. O que não estiver confirmado por duas fontes independentes é excluído do relatório ou assinalado como não verificado.
04
ANÁLISE
ANÁLISE
Análise e produção
Mapeamos as ligações, procuramos participações ocultas e estruturas de fachada e calculamos o Argus Score de 0 a 100. Nas operações com contrapartes executamos ainda a conformidade em tempo de guerra: uma procura de ligações russas e bielorrussas através de jurisdições de trânsito.
05
ENTREGA
ENTREGA
Entrega
Um PDF com estrutura de «veredicto primeiro»: conclusão e recomendações na primeira página, provas com ligações às fontes a seguir. Pronto para entregar a advogados ou a um banco. Uma chamada de balanço está disponível a pedido.
06
RETORNO
RETORNO
Retorno
Durante 14 dias após a entrega respondemos gratuitamente a perguntas de seguimento. Se surgirem novas perguntas sobre o mesmo visado, o ciclo seguinte arranca sobre a base existente — mais rápido e mais barato.
Três regras que não quebramos
Legalidade
Sem hacking, sem «contactos com acesso a bases de dados». Apenas fontes abertas e pedidos oficiais. É precisamente por isso que pode mostrar o relatório a um advogado.
Confidencialidade
NDA por defeito. O visado não fica a saber da verificação e os dados do cliente não são partilhados com terceiros.
Provas
Cada conclusão do relatório remete para a sua fonte. Qualquer facto pode ser verificado de forma independente — não tem de acreditar na nossa palavra.
Rigor probatório — o padrão dos advogados
Factos que resistem ao escrutínio
Cada conclusão assenta numa fonte que pode abrir, ler e verificar por si. É a linguagem que advogados, auditores e investigadores falam: não «segundo os nossos dados», mas um registo concreto, uma data de certidão e um identificador de registo.
01 · Proveniência
De onde vem cada facto
Junto a cada afirmação do relatório está uma referência precisa: que registo, data da certidão, identificador do assento. Não «segundo fontes abertas», mas uma linha concreta do EDR de 12.03.2026, EDRPOU 12345678. Sem «uma fonte indica» anónimos.
02 · Verificação
Duas confirmações independentes
Nenhuma conclusão assenta numa única fonte. Uma certidão é cruzada com documentos primários, uma notícia com um comunicado oficial, uma imagem de satélite com coordenadas e data de captação. O que estiver confirmado apenas uma vez é assinalado no relatório como «carece de verificação adicional».
03 · Cadeia de prova
Da afirmação ao documento primário
Qualquer facto pode ser reconstituído: conclusão → referência numerada → página de prova → URL, PDF ou captura com selo temporal. É uma cadeia que um advogado lê linha a linha, um auditor confronta com o registo e uma parte contrária pode contestar em tribunal por uma fonte concreta.
A Argus fornece factos e análise. A qualificação jurídica e a admissibilidade de um elemento concreto como prova são determinadas pelo seu advogado e pelo tribunal. Isto não constitui aconselhamento jurídico.
FAQ
Uma verificação destas é legal?
Sim. O OSINT é a análise de informação de acesso público: registos estatais, decisões judiciais, listas de sanções, publicações. Não usamos hacking, escutas nem bases fechadas. Os resultados podem ser usados em negociações e em processos judiciais.
O visado fica a saber que está a ser verificado?
Não. A recolha é passiva: não contactamos a empresa nem a pessoa e não deixamos pedidos rastreáveis. A exceção é a verificação de emprego nas verificações Deep, que acordamos à parte com o cliente.
Quanto dura o ciclo completo?
Basic Check e Standard Report — 4–24 horas, Premium Intel — 24–72 horas. As verificações aprofundadas de pessoas e a inteligência de mercado levam vários dias; o prazo exato é fixado na fase de planeamento.
O mesmo ciclo — para além das verificações de contrapartes
As seis fases acima descrevem o percurso de qualquer encomenda, não apenas de uma verificação de empresa. Quando o objeto é um mercado inteiro, o mesmo ciclo produz inteligência de mercado: dimensão do nicho, atores, preços, barreiras à entrada. Quando precisa de movimento em vez de uma fotografia, passa a ser monitorização de concorrentes — um resumo periódico das mudanças em vez de um relatório pontual.
Veja o ciclo em ação
O mais simples é uma verificação de base gratuita: registos, sanções, riscos elementares de uma empresa ucraniana.