🇺🇦 10% з кожного замовлення — на підтримку ЗСУ10% of every order supports Ukraine’s Armed Forces10% с каждого заказа — на поддержку ВСУ10% z każdego zamówienia wspiera Siły Zbrojne Ukrainy
Studium przypadku · Due diligence · Gruzja → Ukraina

Przedsiębiorca z Tbilisi omal nie zapłacił ukraińskiej firmie, która nie była tym, za co się podawała

Znalazł dostawcę, uzgodnił warunki i wysłał już pierwszą płatność. Zanim poszła kolejna, większa, poprosił nas o sprawdzenie, z kim właściwie ma do czynienia. Struktura własności nie zgadzała się z tym, co mu opowiedziano.

Zamów sprawdzenie — od €129 Przeczytaj sprawę

Sprawa jest zanonimizowana. Nazwy, liczby, jurysdykcje i szczegóły identyfikujące zostały zmienione lub zamaskowane, aby chronić poufność klienta. Opisuje ona strukturę i wynik rzeczywistej pracy due diligence Argus, a nie pojedynczego, możliwego do zidentyfikowania klienta.

Sytuacja

Przedsiębiorca z Tbilisi prowadzi mały biznes importowy. Ukraińskiego dostawcę znalazł w internecie, cena mu odpowiadała, a strona wyglądała wiarygodnie. Pierwsza faktura była już opłacona. Kolejne zamówienie było większe, rzędu sześciu cyfr, z pełną przedpłatą przed wysyłką.

Przez telefon firma unikała odpowiedzi na pytanie, kto jest jej właścicielem, i to zaniepokoiło go na tyle, żeby się zatrzymać. Przysłał nam nazwę firmy i jedno pytanie:

„Czy ci ludzie są tymi, za kogo się podają?”

Tyle wystarczy, żeby zacząć. Nazwa, kraj i projekt umowy.

Co sprawdziliśmy

Każdy fakt poniżej został zweryfikowany krzyżowo w kilku niezależnych źródłach. Raport daje interpretację i werdykt, a nie surowe dane do rozszyfrowania.

Status prawny i właściciele
Rejestracja, aktualny status, zarząd oraz realne osoby stojące za firmą.
Beneficjent rzeczywisty (UBO)
Pełny łańcuch kontroli, poza nominalnymi i pośrednikami.
Sankcje i skrining PEP
Listy OFAC, UE i ONZ — dla firmy i wszystkich powiązanych z nią osób.
Analiza powiązań z Rosją
Compliance wojenny — własność prześledzona przez jurysdykcje tranzytowe.
Sprawy sądowe i długi
Otwarte spory, postępowania egzekucyjne i zaległości podatkowe.
Weryfikacja aktywów (GEOSINT)
Zdjęcia satelitarne, by potwierdzić magazyn, którym firma się reklamowała.

Co znaleźliśmy

Kluczowe ustalenie · ukryta własność

Na papierze dostawca wyglądał na niezależną ukraińską firmę z lokalnym właścicielem. Nie był nią. Kontrola prowadziła przez holding pośredniczący zarejestrowany w jurysdykcji tranzytowej — warstwa, o której firma nigdy nie wspomniała i której sam lokalny rejestr by nie pokazał. Osoba, z którą przedsiębiorca sądził, że robi interesy, w rzeczywistości nie kontrolowała tego biznesu.

Niezgodność Własność
Deklarowane
Niezależny ukraiński dostawca, własność lokalna.
Zaobserwowane
Kontrola sprawowana przez nieujawniony holding pośredniczący zarejestrowany za granicą.
Ostrzeżenie Aktywa (GEOSINT)
Deklarowane
Własny magazyn, około 4 000 m².
Zaobserwowane
Zdjęcia satelitarne pokazały budynek mniej więcej czterokrotnie mniejszy, bez śladu opisywanego obiektu.
Ostrzeżenie Sądy i długi
Deklarowane
Czysta historia.
Zaobserwowane
Jedno otwarte postępowanie egzekucyjne przeciwko firmie z tytułu niespłaconego długu.
Ostrzeżenie Ryzyko sankcyjne
Deklarowane
Brak zastrzeżeń sankcyjnych.
Zaobserwowane
Brak bezpośredniego trafienia na samą firmę, ale jurysdykcja pośrednika to znana trasa obchodzenia skriningu, więc to oznaczyliśmy.

Werdykt

38 / 100
Werdykt Argus
UWAGA — działaj tylko pod warunkami albo odejdź od transakcji
Firma jest realna i aktywna, bez bezpośredniego trafienia sankcyjnego. Ale własność została przedstawiona nieprawdziwie, głównego aktywa nie dało się potwierdzić, a wobec firmy toczy się otwarte postępowanie o dług. Przy przedpłacie rzędu sześciu cyfr to wystarczy, żeby się zatrzymać i renegocjować.
Podmiot: „████████ TRADE” LLC (zanonimizowane) · Ukraina

Co to dało klientowi

<$400
koszt sprawdzenia
~$120 tys.
przedpłata, kwota ryzyka

Przedsiębiorca nie zerwał rozmów w ciemno. Wrócił do dostawcy z pytaniami, które podpowiedział mu raport: dowód na magazyn, wyjaśnienie struktury własności i płatność w transzach powiązana z dostawą. Dostawca nie zgodził się na nic z tego. Odszedł od transakcji i zachował pieniądze.

Poniżej $400 wobec $120 000 ekspozycji. Taką wymianę oferuje due diligence.

⚖️
Nie jest poradą prawną. Argus Intel dostarcza fakty i analizę na podstawie publicznie dostępnych informacji — rejestry państwowe, bazy korporacyjne, listy sankcyjne, publiczne bazy wycieków, zobrazowania satelitarne. Decyzje kontraktowe i procesowe podejmuje Twój prawnik; o dopuszczalności konkretnego dowodu w sądzie decyduje sam sąd.

Zanim wyślesz kolejną płatność na Ukrainę, sprawdź, kto jest po drugiej stronie

Prześlij nam nazwę firmy lub osoby, a wrócimy z zakresem, ceną i terminem. Bez rejestracji, bez zobowiązań.

Zamów sprawdzenie — od €129 Zobacz, jak działamy
Napisz do nas: Telegram WhatsApp Signal Email W komunikatorach odpowiadamy szybciej