Ciclo di intelligence
Come lavoriamo: il ciclo di intelligence in 6 fasi
Ogni incarico segue lo stesso percorso — il ciclo di intelligence. Enti pubblici e unità di corporate intelligence lavorano secondo lo stesso schema. Qui sotto trova che cosa accade in ogni fase e che cosa ottiene alla fine.
01
PIANO
PIANO
Pianificazione e requisiti
Chiariamo che cosa Le serve sapere esattamente e per quale decisione: un'operazione, un investimento, un'assunzione, un contenzioso. Questo determina la profondità e l'insieme delle fonti. Perimetro e prezzo sono fissati prima di iniziare.
02
RACCOLTA
RACCOLTA
Raccolta
Registri, contenziosi, liste sanzionatorie, leak offshore dell'ICIJ, collegamenti societari, media, social network, immagini satellitari. Oltre 50 fonti aperte; l'elenco esatto dipende dall'incarico. Nessun hacking, nessuna banca dati chiusa.
03
VERIFICA
VERIFICA
Elaborazione e valutazione
Ogni dato viene classificato in base all'affidabilità della fonte: documento primario, registro ufficiale, media o affermazione non verificata. Ciò che non è confermato da due fonti indipendenti viene escluso dal report o segnalato come non verificato.
04
ANALISI
ANALISI
Analisi e produzione
Mappiamo i collegamenti, cerchiamo partecipazioni occulte e strutture di comodo e calcoliamo l'Argus Score da 0 a 100. Per le operazioni con controparti eseguiamo anche la compliance in tempo di guerra: una ricerca di legami russi e bielorussi attraverso giurisdizioni di transito.
05
CONSEGNA
CONSEGNA
Consegna
Un PDF con struttura «prima il verdetto»: conclusione e raccomandazioni in prima pagina, prove con i link alle fonti a seguire. Pronto da consegnare a legali o a una banca. Su richiesta è disponibile una call di debriefing.
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FEEDBACK
FEEDBACK
Feedback
Per 14 giorni dopo la consegna rispondiamo gratuitamente alle domande di follow-up. Se emergono nuove domande sullo stesso soggetto, il ciclo successivo parte dalla base già esistente — più rapido e meno costoso.
Tre regole che non violiamo
Legalità
Nessun hacking, nessun «informatore con accesso alle banche dati». Solo fonti aperte e richieste ufficiali. È proprio per questo che può mostrare il report a un legale.
Riservatezza
NDA per impostazione predefinita. Il soggetto non viene a sapere della verifica e i dati del cliente non sono condivisi con terzi.
Prove
Ogni conclusione del report rimanda alla propria fonte. Qualsiasi dato può essere verificato in modo indipendente — non deve credere sulla parola.
Rigore probatorio — lo standard per gli studi legali
Fatti che reggono all'esame
Ogni conclusione poggia su una fonte che Lei può aprire, leggere e verificare di persona. È la lingua che parlano avvocati, revisori e investigatori: non «secondo i nostri dati», ma un registro preciso, una data di visura e un identificativo del record.
01 · Provenienza
Da dove viene ogni dato
Accanto a ogni affermazione del report c'è un riferimento preciso: quale registro, data della visura, identificativo del record. Non «secondo fonti aperte», ma una riga precisa dell'EDR del 12.03.2026, EDRPOU 12345678. Nessun «una fonte riferisce» anonimo.
02 · Verifica
Due conferme indipendenti
Nessuna conclusione poggia su un'unica fonte. Una visura viene riscontrata con documenti primari, una notizia di stampa con una comunicazione ufficiale, un'immagine satellitare con coordinate e data di ripresa. Ciò che è confermato una sola volta viene segnalato nel report come «richiede verifica aggiuntiva».
03 · Catena probatoria
Dall'affermazione al documento primario
Qualsiasi dato può essere ricostruito a ritroso: conclusione → riferimento numerato → pagina di prova → URL, PDF o screenshot con marca temporale. È una catena che un avvocato legge riga per riga, un revisore riscontra con il registro e una controparte in giudizio può contestare su una fonte precisa.
Argus fornisce fatti e analisi. La qualificazione giuridica e l'ammissibilità di un determinato elemento come prova sono stabilite dal Suo legale e dal giudice. Questa non è consulenza legale.
FAQ
Una verifica di questo tipo è legale?
Sì. L'OSINT è l'analisi di informazioni accessibili al pubblico: registri pubblici, provvedimenti giudiziari, liste sanzionatorie, pubblicazioni. Non usiamo hacking, intercettazioni o banche dati chiuse. I risultati possono essere usati nelle trattative e nei procedimenti giudiziari.
Il soggetto verrà a sapere della verifica?
No. La raccolta è passiva: non contattiamo né la società né la persona e non lasciamo richieste tracciabili. L'eccezione è la verifica occupazionale nei controlli Deep, che concordiamo separatamente con il cliente.
Quanto dura il ciclo completo?
Basic Check e Standard Report — 4–24 ore, Premium Intel — 24–72 ore. Le verifiche approfondite su persone e l'intelligence di mercato richiedono da alcuni giorni; il termine esatto viene fissato in fase di pianificazione.
Lo stesso ciclo — oltre le verifiche sulle controparti
Le sei fasi qui sopra descrivono il percorso di qualsiasi incarico, non solo di una verifica societaria. Quando l'oggetto è un intero mercato, lo stesso ciclo produce intelligence di mercato: dimensione della nicchia, attori, prezzi, barriere all'ingresso. Se Le serve il movimento invece di un'istantanea, diventa monitoraggio dei concorrenti — un digest periodico dei cambiamenti invece di un report una tantum.
Veda il ciclo all'opera
Il modo più semplice è una verifica di base gratuita: registri, sanzioni, rischi elementari per una società ucraina.